Специалист по санкционному комплаенсу — mosdigitals.ru

Специалист по санкционному комплаенсу — mosdigitals.ru
Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений. На этом курсе вы узнаете о практике применения международных санкций, как оспаривать санкции, обрабатывать данные санкционных списков, проводить Due Diligence контрагентов. Вы станете специалистом, который сможет полностью адаптировать бизнес под санкционные ограничения.
2 мес.
Что входит
Уроки в видеоформате Смотрите в удобном темпе, пересматривайте
Домашние задания с проверкой Закрепляете навык, преподаватель проверяет
Сообщество студентов Поддержка и нетворкинг с одногруппниками
Обновлено 25 июля

Программа курса · 9 модулей

01 Санкции: 1. Понимание санкций как инструмента внешней политики. 2. Знание американских санкций и их правовой основы. 3. Понимание полномочий Президента и Минфина США. 4. Знание специальных и генеральных лицензий. Экспортный контроль: 1. Знание п
02 Доктрины и кейсы: 1. Знание доктрин Reckless Disregard и Aiding and Abetting. 2. Ознакомлен с кейсами BIS и OFAC. 3. Знание успешного примера оспаривания штрафа (ExxonMobil v. Mnuchin). Уголовно-правовое регулирование США: 1. Понимание уголовно-пр
03 Знание механизма и сущности европейских санкций. Понимание полномочий Совета ЕС и ЕК. Ознакомлен с санкциями по Регламентам 269/2014 и 833/2014.
04 Регламент 833/2014 и лицензии: знание Регламента 833/2014 и изъятий; требования для лицензий (Бельгия/Люксембург); кейс о преследовании за нарушение санкций ЕС. Санкционный комплаенс: знание стандартов и вызовов комплаенса; проверка транзакций и контраген
05 Сложности и риски: знание санкционных факторов, влияющих на споры; умение определять риски и выстраивать стратегию действий. Арбитражные споры в России: знание законодательства и примеров судебной практики; умение определять риски и выстраивать стратегию
06 Контрмеры и международное право: знание контрмер и обязательств РФ в ВТО; понимание российских контрмер и правоприменения. Редомициляция и санкции: знание редомициляции компаний в Россию; влияние санкций на M&A сделки и бизнес; о знакомлен с актуальными и
07 Знание санкций в юрисдикциях: Швейцария, Япония, Канада, Австралия, Сингапур, ОАЭ, Украина. Понимание контрмер ЕС, Китая, Ирана, Беларуси. Выстраивание стратегии работы с санкциями и контрмерами других юрисдикций.
08 Валютное регулирование: валютные ограничения для физических и юридических лиц; выявление рискованных валютных операций.
09 Compliance, Due Diligence, KYC: основные термины и их различия; как изменился Due Diligence с 2022 года; когда требуется Due Diligence, а когда достаточно скрининга; строить и применять Due Diligence в бизнесе. Санкции и ответственность: структуру санкций

Готовы освоить профессию?

Запись и оплата — на сайте школы. За весь курс: 61 750 ₽

Записаться

О школе

Moscow Digital School (MDS, mosdigitals.ru) — российская образовательная экосистема, специализирующаяся на дообразовании юристов, финансистов и специалистов-аналитиков. Уникальность школы в том, что она сфокусирована на пересечении профессиональных специальностей с digital-темами: юрист в электронной коммерции, финансы в IT-компаниях, аналитика для юристов и т.д. Это нишевый EdTech для специалистов, которым нужно системно освоить цифровую сторону своей профессии.

В каталоге 38 курсов, преподавательский состав — более 389 экспертов, среди которых российские и зарубежные практики. Основные направления: digital-право (юрист в e-commerce, IT-право, персональные данные, интеллектуальная собственность), финансы, аналитика, менеджмент, маркетинг, soft skills, иностранные языки для специалистов. Для юристов, которые работают с IT-компаниями или переходят в цифровую отрасль, MDS — один из немногих специализированных русскоязычных проектов.

Что учесть перед покупкой. MDS — это не школа для входа в IT с нуля, а школа «доукомплектования» для уже работающих специалистов. Программы предполагают, что у слушателя есть базовое образование в своей профессии (юрист, финансист, аналитик), и задача — освоить её цифровое измерение. Стоимость выше среднего по EdTech, но соответствует аудитории — это корпоративное образование для специалистов среднего и старшего уровня.

Подробнее о курсе

Курс «Специалист по санкционному комплаенсу» от mosdigitals.ru даёт системные знания и практические навыки по заявленной специальности. Программа построена вокруг реальных задач и актуальных методик.

Программа

Нормативная база, оценка рисков, документационное обеспечение, расследование происшествий. Практические кейсы из реальной практики.

После курса

  • Знание актуальной нормативной базы
  • Навыки оценки и минимизации рисков
  • Ведение документации по охране труда

О школе

mosdigitals.ru — образовательная платформа, специализирующаяся на digital-профессиях. Практические курсы с проектами в портфолио.

Актуальность. Штрафы за нарушение требований ОТ в 2026 году — до 200 000 ₽ на должностное лицо. Квалифицированный специалист предотвращает эти риски.

Часто задаваемые вопросы

Принимается ли документ надзорными органами?

Да, документы установленного образца от лицензированной организации.

Образовательная программа построена с учётом актуальных требований рынка труда. Вы получаете знания, соответствующие современным профессиональным стандартам, и практические навыки, востребованные работодателями. По окончании обучения слушатели получают документ установленного образца, подтверждающий квалификацию.

Формат дистанционного обучения позволяет совмещать учёбу с работой и личными делами. Все учебные материалы доступны в личном кабинете круглосуточно. Преподаватели проверяют задания и дают обратную связь — вы не остаётесь с материалом один на один.

Сколько длится обучение?

От 72 до 256 часов.

Регулярное повышение квалификации — необходимое условие профессионального роста в любой отрасли. Данный курс позволяет систематизировать имеющиеся знания и получить новые компетенции, соответствующие актуальным требованиям профессиональных стандартов и ожиданиям работодателей.

Обучение проводят преподаватели с практическим опытом работы по специальности. Учебные материалы регулярно обновляются с учётом изменений в законодательстве, технологиях и методиках. После завершения курса вы получаете документ, подтверждающий вашу квалификацию.

Регулярное повышение квалификации — необходимое условие профессионального роста в любой отрасли. Данный курс позволяет систематизировать имеющиеся знания и получить новые компетенции, соответствующие актуальным требованиям профессиональных стандартов и ожиданиям работодателей.

Навыки в этой области открывают доступ к вакансиям от стартапов до корпораций. Курс даёт системную подготовку под требования рынка.

Охрана труда — не формальность, а работающая система предотвращения происшествий. Курс даёт инструменты для её построения.

Рынок труда в 2026 году требует от специалистов не просто формального наличия диплома, а реальных компетенций. Работодатели проверяют навыки на собеседованиях и тестовых заданиях. Курс построен так, чтобы вы прошли такую проверку уверенно — вы получаете не теоретические знания, а практические инструменты, закреплённые в реальных заданиях с обратной связью от преподавателей.

Обучение полностью дистанционное: материалы доступны 24/7, консультации с преподавателями проводятся в согласованное время. По окончании выдаётся документ установленного образца — диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Документы от лицензированной образовательной организации принимаются аттестационными комиссиями и работодателями.

Профессиональные навыки в этой области открывают доступ к вакансиям в компаниях разного масштаба — от стартапов до корпораций. Курс даёт системную подготовку, ориентированную на требования рынка труда.

Профессиональное развитие — инвестиция, которая окупается многократно. Курс даёт системный фундамент для карьерного роста в 2026 году и на годы вперёд.

Специалист по санкционному комплаенсу
61 750
Рассрочка на 12 месяцев
Записаться
Запись и оплата — на сайте школы. За весь курс: 61 750 ₽

Похожие курсы

Промокод скопирован