Специалист по санкционному комплаенсу

Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений. На этом курсе вы узнаете о практике применения международных санкций, как оспаривать санкции, обрабатывать данные санкционных списков, проводить Due Diligence контрагентов. Вы станете специалистом, который сможет полностью адаптировать бизнес под санкционные ограничения.

Работа санкционного комплаенса состоит из чтения ограничительных списков, проверки контрагентов и расчёта того, что случится с компанией после очередного пакета. Курс написан для юриста или комплаенс-специалиста, который уже отвечает за внешнеэкономический контур и хочет перестать закрывать такие вопросы наугад. Разбирают режимы ЕС и США, ответные ограничения, оспаривание санкций и проверку контрагентов.

Учёба дистанционная и без привязки к расписанию: материалы открываются целиком, темп задаёте сами. Учиться предстоит 2 месяца. Ведут практики, среди которых юристы, занимающиеся санкционным правом и экспортным контролем ежедневно, — тема живая и меняется быстрее учебников.

2 мес.

Что входит

Уроки в видеоформате Смотрите в удобном темпе, пересматривайте

Домашние задания с проверкой Закрепляете навык, преподаватель проверяет

Сообщество студентов Поддержка и нетворкинг с одногруппниками

Программа курса · 9 модулей

01 Санкции: 1. Понимание санкций как инструмента внешней политики. 2. Знание американских санкций и их правовой основы. 3. Понимание полномочий Президента и Минфина США. 4. Знание специальных и генеральных лицензий. Экспортный контроль: 1. Знание полномочий Минторга США. 2. Понимание экспортного регулирования и контроля. 3. Знание оснований для ограничения экспорта (De minimis, FDPR и др.). 4. Понимание полномочий Минюста США. 5. Знание ключевых кейсов с риском преследования. Ответственность: 1. Понимание американского экспортного контроля. 2. Знание категорий экспортного регулирования. 3. Осведомленность об уголовной ответственности за нарушение санкций.

02 Доктрины и кейсы: 1. Знание доктрин Reckless Disregard и Aiding and Abetting. 2. Ознакомлен с кейсами BIS и OFAC. 3. Знание успешного примера оспаривания штрафа (ExxonMobil v. Mnuchin). Уголовно-правовое регулирование США: 1. Понимание уголовно-правового регулирования в сфере санкций и торговых ограничений. 2. Знание инструментов «длинной руки». 3. Ознакомлен с ключевыми кейсами по уголовно-правовому преследованию в сфере санкций и экспортного контроля.

03 Знание механизма и сущности европейских санкций. Понимание полномочий Совета ЕС и ЕК. Ознакомлен с санкциями по Регламентам 269/2014 и 833/2014.

04 Регламент 833/2014 и лицензии: знание Регламента 833/2014 и изъятий; требования для лицензий (Бельгия/Люксембург); кейс о преследовании за нарушение санкций ЕС. Санкционный комплаенс: знание стандартов и вызовов комплаенса; проверка транзакций и контрагентов на риски; процесс обращения за лицензией. Оспаривание санкций: процедуры оспаривания (административные и судебные); подходы Суда ЕС и эффективные аргументы; оспаривание санкций США и Великобритании, стратегия защиты.

05 Сложности и риски: знание санкционных факторов, влияющих на споры; умение определять риски и выстраивать стратегию действий. Арбитражные споры в России: знание законодательства и примеров судебной практики; умение определять риски и выстраивать стратегию для санкционных споров.

06 Контрмеры и международное право: знание контрмер и обязательств РФ в ВТО; понимание российских контрмер и правоприменения. Редомициляция и санкции: знание редомициляции компаний в Россию; влияние санкций на M&A сделки и бизнес; о знакомлен с актуальными инициативами в корпоративном управлении. Импортозамещение и санкции: знание санкций США, ЕС, Великобритании; способы импортозамещения и снижения рисков; процедура получения экспортных лицензий в США. Взаимодействие с партнерами: понимание санкционных ограничений для российских компаний; умение проверять ограничения и выстраивать взаимодействие с партнерами. Правообладатели и санкции: проблемы правообладателей на внешних рынках; защита прав на РИД и использование иностранного ПО; проверка ограничений в IT-услугах.

07 Знание санкций в юрисдикциях: Швейцария, Япония, Канада, Австралия, Сингапур, ОАЭ, Украина. Понимание контрмер ЕС, Китая, Ирана, Беларуси. Выстраивание стратегии работы с санкциями и контрмерами других юрисдикций.

08 Валютное регулирование: валютные ограничения для физических и юридических лиц; выявление рискованных валютных операций.

09 Compliance, Due Diligence, KYC: основные термины и их различия; как изменился Due Diligence с 2022 года; когда требуется Due Diligence, а когда достаточно скрининга; строить и применять Due Diligence в бизнесе. Санкции и ответственность: структуру санкций, наложенных на Россию, и их влияние на компании; риски для российских компаний при нарушении санкций других государств и способы их минимизации. Санкции США и ЕС: санкции до и после февраля 2022 года; особенности санкционного комплаенса в банках. Разбир реальных кейсах (Case study).

Готовы начать обучение?

Запись и оплата — на сайте школы

Записаться

Что уточнить у школы

Эти вопросы пригодятся на сайте школы — задайте их менеджеру до оплаты.

1 Какой документ я получу после курса и можно посмотреть, как он выглядит?

2 Как вернуть деньги, если курс не подойдёт?

3 Мы будем разбирать реальные документы и ситуации, или это в основном теория?

4 Мне нужен опыт в теме, или курс подходит новичкам?

5 Если прекратить обучение, рассрочку всё равно нужно будет выплачивать?

чтобы вставить в чат или письмо школе

О школе

Moscow Digital School

С 2019 года 5.0 (22 отзыва)

Moscow Digital School (MDS, mosdigitals.ru) — образовательная экосистема, специализирующаяся на дообразовании юристов, финансистов и специалистов-аналитиков. Уникальность школы в том, что она сфокусирована на пересечении профессиональных специальностей с digital-темами: юрист в электронной коммерции, финансы в IT-компаниях, аналитика для юристов и т.д. Это нишевый EdTech для специалистов, которым нужно системно освоить цифровую сторону своей профессии.

В каталоге 38 курсов, преподавательский состав — более 389 экспертов, среди которых практики из индустрии и зарубежные специалисты. Основные направления: digital-право (юрист в e-commerce, IT-право, персональные данные, интеллектуальная собственность), финансы, аналитика, менеджмент, маркетинг, soft skills, иностранные языки для специалистов. Для юристов, которые работают с IT-компаниями или переходят в цифровую отрасль, MDS — один из немногих специализированных русскоязычных проектов.

Что учесть перед покупкой. MDS — это не школа для входа в IT с нуля, а школа «доукомплектования» для уже работающих специалистов. Программы предполагают, что у слушателя есть базовое образование в своей профессии (юрист, финансист, аналитик), и задача — освоить её цифровое измерение. Программы рассчитаны на свою аудиторию — это корпоративное образование для специалистов среднего и старшего уровня.

Все курсы Moscow Digital School